[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Họ Tên:
tran thi thu
SĐT:
STK:
9000111373739 copy
Ngân hàng:
MB Bank
Hạng mục:
ảnh
Ảnh chụp bằng chứng:
Tran Thi Thu Tran Thi Thu Tran Thi Thu Tran Thi Thu
Mô tả hình Thức Lừa Đảo:

SIÊU LỪA ĐẢO
Anh chị em cẩn thận người này. Số đt 0938491967.
Sử dụng tài khoản ngân hàng có tên Tran Thi Thu mở tại MBBank để cọc em 2tr cho đơn gần 1 tạ hải sản.
Nhận hàng xong ok hết rồi, nhưng hẹn thanh toán 3 lần đến nay chưa trả. Vẫn còn nợ gần 10tr.
Sau khi người này biết tin em gửi đơn tố giác ra công an TPHCM để giải quyết thì chị này có liên hệ lại mình để thanh toán, nhưng đến nay 2 ngày vẫn không trả và thách đố sẽ không thanh toán.
Chị này vi phạm 2 tội:
1. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Điều 175 Bộ luật hình sự 2015)
2. Tội làm giả giấy tờ. (CMND). (Điều 342 Bộ luật hình sự 2015)
Hi vọng phía công an sẽ sớm tìm ra người này. Em nhìn mặt mà tởm.

Nguồn tố cáo: https://checkscam.info/tran-thi-thu-2/copy

Hack Like

Người tố cáo

họ và tên
thành trung Đỗ nguyễn
Liên hệ:
https://www.facebook.co***************************
Link phốt MXH:
https://www.facebook.com/groups/76487*****************************************

Bài viết tổng hợp

__trashed-41
Mua nhầm thẻ GATE, VTC, ZING, VinaGame, Vcoin… có đổi lại thành tiền được không ?

Mua nhầm thẻ FPT GATE, VTC, ZING, VinaGame, Vcoin… có đổi thành tiền được không ? Câu trả lời là CÓ. Tại Doicard68.com, bạn có thể quy đổi tất cả các loại thẻ không dùng tới thành tiền mặt VỚI MỨC PHÍ THẤP NHẤT cực kỳ dễ dàng. Có thể rút ngay lập tức về tài […]

nap-tien-momo-bang-the-cao-de-dang-va-nhanh-chong-tai-doicard68-com
Nạp tiền Momo bằng thẻ cào dễ dàng và nhanh chóng tại Doicard68.com

doicard68.com là website  đổi thẻ cào thành tiền mặt trực tuyến 24/7 – Sẽ giúp bạn việc “Cách Nạp tiền vào ví Momo bằng thẻ cào” dễ dàng. Ví MoMo hiện nay là Ví điện tử phổ biến được rất nhiều người sử dụng bởi tính tiện dụng của nó, Tuy nhiên việc nạp tiền vào Momo đã […]

huong-dan-kiem-tra-the-vcoin-gate-zing-vinagame-da-su-dung-hay-chua
Hướng dẫn kiểm tra thẻ Vcoin, Gate , Zing vinagame đã sử dụng hay chưa ?

Bạn đang có nhu cầu kiểm tra các loại thẻ game hay thẻ điện thoại xem đã sử dụng hay chưa mà không biết tra cứu kiểm tra bằng cách nào cho chính xác và an toàn tránh bị mất thẻ, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để tránh bị lừa […]

huong-dan-doi-the-cao-sang-vi-momo-hoac-atm-nhanh-chong
Hướng dẫn đổi thẻ cào sang Ví MoMo hoặc ATM nhanh chóng.

Hướng dẫn đổi thẻ cào sang Ví MoMo hoặc ATM nhanh chóng. Ví điện tử momo là gì? Ví điện tử momo là một ứng dụng cho phép người dùng có thể nạp tiền, chuyển tiền và thực hiện các giao dịch mua bán online, offline nhanh chóng bằng thiết bị di động thông minh. Hiểu […]

Danh sách Scam

Ho Nguyen Quoc Dat
19036158243011 Techcombank E XIN PHÉP QTV Đăng nhờ Các bác trong nhóm cho e hỏi đã có ai bị bạn này lừa tiền chưa Nếu ai từng bị IB hoặc coment dưới bài e tổng hợp thêm để làm hồ sơ khởi kiện bạn này. E đang thu thập thêm để cho vào khung nặng nhất , đã làm hồ sơ cho công an và bên thi hành án về tội cố tình làm giả cmnd, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã tiếp nhận có lẽ 5 ngày nữa sẽ giấy triệu tập về gia đình .Đang tìm thêm bằng chứng để thêm độ nguy hiểm trên nhiều người vi phạm nhiều lần theo điều 174 Bộ luật hình sự 2015 Bổ sung 2017. Bác nào có hoặc đã bị IB e xin thêm thông tin nhé e xin cảm ơn! Link face: facebook.comprofile.phpid=100051886320270
Do Manh Ha
19031414854013 TECH Mua tkcn limit 250, sau khi chuyển khoản xong báo hết hàng và gạ gẫm mua nguyên liệu đắt tiền hơn. Ko đc là mất tích
Đặng Bá Đình
2712205252931 Agribank Boom hàng Lừa tiền cọc . Ko giao hành
Nguyen Van Duc
63610000271493 BIDV (BID) Ae né thằng này ra nhé chạy chiết khấu nạp ck scamp. Có 1 tr mà nó đã chặn e rồi
Truong Thi Son
104869029920 VIETINBANK Mua bán tài khoản Mua hàng nhiều lần, lần đầu trung gian, các lần sau pay nhận hàng. Lần cuối dkm ăn quả scam
Nguyen Ngoc Anh
0880199039999 Mb bank Thằng này nó giả gái nhắn tin với em. Nó bảo em cọc 800k để ship máy có trong ngày xong đến chiều gọi thì nó bảo phải chuyển nốt 1tr7 thì mới ship luôn được. Em k nghe bảo nó bank lại tiền thì nó k bank. Em bảo nó gửi bưu điện thì hàng về nó k cho check. Nhắn tin thì k rep, gọi k nghe
Nguyen Thi Thuy
8807205036342 Agribank ❌🆘🆘🆘 CẬP NHẬT LỪA ĐẢO CẤP ĐỘ CAO RẤT CHUYÊN NGHIỆP ❌🆘🆘🆘🆘 Tên : BÙI THỊ LINH hoặc NGUYỄN THỊ HẰNG Ở quê ở Lào Cai nge mn bảo tên là NỤ hay BÔNG gì đó nữa. Mọi người chia sẻ hộ em với nếu ai thấy hoặc biết được ở đâu em xin hậu tạ #10triệu vì thật sự mất quá nhiều cũng k còn gì để mất. Mình đăng bài này lên vì với hy vọng sẽ không có ai bị lừa giống như nhóm mình. Mình hi vọng dân PHƯỢT/ các bạn học sinh/ sinh viên / các anh chị đã đi làm cũng như anh chị trong ngoải nước VIỆT NAM Mình chia sẻ hộ em. Vì em tin chắc khi em không đăng lên thì chắc chắn bà ấy còn tiếp tục đi lừa nhiều người hơn nữa. Nhóm mình bị LỪA trên dưới gần❌ #1TỶ3 ❌❌với đủ hình thức dựa vào lòng tin của mọi người. Cũng vì quá tin người và tin vào 1 người khi họ đi TỪ THIỆN nên đã cho mượn tiền. Vào tháng 8 mình gặp bà này khi đi du lịch ở VŨNG TÀU trong 1 lần đi phượt với hội bạn. Thì anh bạn của mình mới bảo có chị này buồn muốn xuống chơi chung cùng nhóm. Mọi người cũng oke vì đi với nhau toàn người lạ thêm bạn thêm vui. Đây là lần đầu mình đi với người lạ. Khoảng tối thì bà này xuống rồi đi ăn đi uống. Lúc đầu rất ít nói rủ chụp hình k chịu chụp. Ăn uống xong cứ 1 2 đòi trả tiền. Ui rủ di karraoke. Tụi mình đi chơi thì cũng chẳng muốn ai bảo cả. Xong ca hát cũng cứ 1 2 dành trả. Di ăn di ca cả chục triệu. Vẫn cứ bao cứ rủ đi mãi. Nhưng chơi cũng 4h sáng thật sự k còn sức nên mn đòi về. Sau đó c này về sài gòn. Và tiếp tục rủ đi. Vì nghĩ ngta bao mãi cũng ngại nên di để có qua có lại. Nhưng liên tiếp cả tháng ngày nào c ấy cung rủ đi ăn di karaoke. Đi tới sáng mình cũng k đi nữa mỗi khi đi chơi mình đều rủ bạn bè theo. Bà này rất chịu săn. Bả tới chỗ mình làm chờ mình đi ăn mỗi buổi ngày nào nghỉ là bả rủ qua . Cứ liên tục tặng đủ thứ trên đời cho mình . Tặng dây chuyền lắc tay , quần áo , túi mỹ phẩm. Tặng tới mình ngán ngẩm vì nhiu khi quá nhiều. Không chỉ tặng cho mình bả còn cho tất cả bạn bè xung quanh mình . Hứa hẹn đủ thứ. Khi chơi 1 tháng bả bảo mình nhơ bạn kiếm nhà cho bà ấy. Lúc đầu bảo mua chung cứ tầm 5 đến 7tỷ sau đó mình đã nhờ bạn kiếm căn nào cũng chê căn nào cũng có vấn đề. Rồi bả bảo kiếm nhà dưới 50tỷ rồi tụi mình cũng liên hệ kiếm cái gì cũng chê đòi hướng này hướng kia TÂY TỨ TRạch. Chơi chung ăn chơi đi âu cũng tỏ ra ĐẠI GIA ai trả là chửi. Rồi tỏ thái độ là có mấy đồng là hay. Chửi riết nên mn cũng kệ bả muốn làm gì làm. Vì cứ nghĩ có lúc bả chửi rồi lại nói nhẹ nhàng đàng hoàng hiểu chuyện . Nhưng thật sự là đã sai đó mn. Bả đi tới đâu chửi người tới đó từ ngoài chợ tới trung tâm mua sắm . Từ giao hàng đến , nhân viên mua bán. Tới mấy anh chạy xe lúc hễ trậm xíu là chửi. Hễ hỏi câu thứ 2 là chửi.chửi k lý do. Mình đi chung riết cũng chỉ biết xin lỗi ngta dùm. Bả tự nói bả BUÔN BÁN KIM CƯƠNG ĐÁ QUÝ . Rồi còn bảo bỏ đá cho PNJ nói chung lúc đầu cũng k tin nhưng chơi thời gian suốt ngày thấy khoe đi từ thiện. Rồi còn bảo tụi mình kiếm chỗ để làm từ thiện. Sau đó là tụi mình đã chọn chùa HỒNG QUANG ở vũng tàu. C ấy bảo quyên góp 1 tấn gạo ui mì cháo … hết khoảng 100tr. Sau đó đi từ thiện mua máy đông lạnh cho chùa. Và máy giặt đồ quần áo … gần 100tr nữa. Trong khoảng thời gian đi từ thiện. Bả có nói thẻ bả lỗi nhờ mn ck dùm. Lúc đầu ck 15tr sau đó 20tr 25tr 30tr 50tr đều ck trả lại đúng hẹn cả. Sau nay có thời gian vẫn luôn nhờ ck nhưng ck trả ngay sau đó nên mn tin tưởng cho mượn. Còn lần đi từ thiện tiền là do ông anh đứng ra trả trước gần 50tr tiền gạo , mì…. Vì nghĩ làm từ thiện nên cũng k gấp đòi. Nhưng thật sự là bả bảo ảnh đừng nói với mn. Mn k hề biết cuối cùng tiền đi làm từ thiện chính là tiền của mọi người. 200triệu từ thiện và 20triều đồ lam bả đặt tụi mình phải trả. Bả bảo bạn mình làm tài xế chở bả đi tháng 15 khoe có xe hơi các kiểu nhưng từ ngày chở chỉ toàn đi bằng xe của bạn mình. Để lấy lòng tin bả còn thuê hẳn chung cư ở TÂN PHÚ rồi kêu mình về ở cho bằng được. Rồi mỗi ngày đều mua đồ cho đi ăn uống bả đều đòi trả tiền. Còn rủ di du lịch…Cứ 1 vài hôm bả lại la ó là thẻ ngân hàng AGRIBANK của bả bị lỗi k ck được và nhờ mn ck dùm. Rồi bả lừa mn hùng tiền vào làm ăn với bả. Lừa đến mức đi cả máy bay ra tới hà nội vào lào cai nhưng k hêg thấy cục đá nào . Nhưng bả cứ kiếm hết lý do này đến lý do khác để bận hoặc có việc gấp. Rất nhiều lần như z nhưng bả vẫn qua mặt được bằng cách nói dối lươn lẹo. Và Cứ vậy đi với ng này nt với ng kia đều nói xấu.đều dặn k đc nói với ng này cho mượn tiền . Mỗi lần mượn đều đổi lỗi là thẻ hư ngân hàng lỗi . Đến gần cuỗi năm lúc mn đều cần tiền để cpi tết . Thì bả thông báo bả mất thẻ. Mất túi sách bị dựt mất hết tất cả. Lúc này mn mới tá hoả. Vì tiền soay sở tết k kịp. Mọi người hỏi minh minh mới hoang mang là không hiểu vì sao mn cho mượn nhiều đến như vậy ??? Lúc này tất cả đều tá hoả. Tìm bả thì bả bảo bả về quê làm thẻ làm giấy tờ. Rồi trốn mất đến nay. Nhưng vẫn nt chửi bới mọi người.bả off onl zalo suốt từ tết đến nay lâu lâu mới vào. Lần mn cho ng tìm bả gặp ở Lào CAi anh người yêu bả đứng ra bão lãnh sẽ trả trong 1 tuần . Nhưng sau đó lại trốn đi mất. Và tới nay mn vẫn đang tìm kiếm . Trong suốt thời gian qua mình đã biết bà ấy còn lừa cả mấy bé sinh viên ở gò vấp ng 20 tr ng 10 mấy tr. K trả còn chửi rủa ngta. Và 1 chị ở lào cai bị lừa 2 năm nay gần 650tr 1 anh ở hà nội số tiền khá lớn. Chị còn tới mức quỵt luôn tiền 2 tháng chung cư không đóng. Còn lừa luôn cả chủ nhà. Hứa hẹn kỳ kèo cũng tới lượt em 1 tháng 15triệu nếu k có đừng tỏ ra đại gia . Tội cho cả chủ chung cư. Chị còn khốn nạn tới mực đi nói nhà người yêu chị đâm chém chị . Nói bản thân vô sinh không đẻ được. Nói bản thân hư sụn mũi nhập viện đủ thẻ loại. Riêng bản thân mình trót dại rồi tin nhưng mình mong rằng sẽ k có ai bị lừa giống mình cả. Bả rất sợ úp hình lên fb lần nào úp cũng nhẩy ngược lên. Nói k muốn úp vì làm ăn lớn. Ak thì ra là làm lớn đến vậy vì lừa hết các tỉnh mà. Hôm nay là sinh nhật chị 2/6 chúc chị sinh nhật vui vẻ nổi tiếng và giàu có để còn trả nợ tụi em. Bữa rài k đăng k úp k phải là sợ chị hay sợ gia đình điều tiếng. Mà là sợ mình nghĩ sai về con người ngta nhưng tới nay vẫn im lặng và lẩn trốn k 1 lời hứa hẹn giải thích. Thà rằng 1 câu đàng hoàng 1 lời hứa hẹn thì đâu đến bước đường mặt chị lên đây. Chị hay đi phẫu thuật thẩm mỹ thì em mong năm nay chị có đi thì cũng sửa sao cho hết người để đừng ai nhận ra chị nữa. Còn rất nhiều điều về chị này không kể aieeya. Chỉ mong mn chia sẻ để k ai bị lừa. Để bị lừa còn bị chửi lên chửi xuống . Tiền chuyển đi khi nào mới về. Bởi ta nói có của thì giữ đừng cho vay mượn mất lòng. Lại còn bị chửi ngu. Đồ đạc ở chung cái gì có giá trị nó gôm hết. Còn già mồm chửi. Nói tới nói lui sài tiền minh còn chửi mình. Giàu sang quá cuối cùng tiền của ai ??? Mong mọi người chia sẻ kiếm ra em xin cảm ơn và hậu tạ !
Pham Van Trung
39999989 Vietcombank Chân dung thanh niên mua site likesub xong nợ tiền 3-4 hôm không trả, người ta đòi thì block Thanh niên này trước đây cũng từng hỏi mượn tiền mà mình ko cho Lừa đảo xong thì thay avatar liên tục STK nó VCB 39999989 SĐT nó 0742432222 Link face nó : https://www.facebook.com/pvt08052000
Lê Thị Ngoan
5206205080061 Agribank Mong các add duyệt bài dùm e. Do chị Ngoan Lê phốt bảo e lừa đảo. Quỵt tiền n ng. Mà phốt trên trang để chế độ bb e ko vào cmt giải thích đc. Xin các add làm ơn duyệt bài cho mn xem đúng sai. E xin tóm tắt chuyện của e và chị NGOAN LÊ. Là như vầy . E có mua 1 ta bơ bên vựa chị Ngoan Lê giá 800k 1ta. Và đã ck trước khi nhận hàng. Hàng về hư hỏng hết, e quay video hình ảnh rõ ràng. Chị Ngoan Lê có gọi bảo bù cho e 1 tạ bơ khác. Chuyến hàng về sau. Do chị đóng trong bọc ko kĩ nên dập n. Và cơm chạy chỉ. E quyết định ko lấy hàng nữa nên ko cân chụp lô thứ 2. E mua 50kg sầu riêng. Theo thỏa thuận là hàng ri6 1 loai ngon vip. Nhưng hàng về chưa nghe mùi thơm sáng ngày thứ 3 đã lầy vỏ nấm đen . E đã đăng lên hội hỏi đa phần bảo sầu non hàng cũ thúc chín nên lầy vỏ. E đã báo ngay cho ng đóng sầu cho e là a Nguyễn Dương ck chị Ngoan Lê.E rất bức xúc và đã tỏ thái độ ko hài lòng và nói là e ko đồng ý lô sầu này là hàng ri6 1 . E trả tiền theo lô sầu bị nấm thôi nếu sầu nấm như thế giá 35k ở chợ e đag bán. Chứ ko chịu trả theo ri61. Lúc đó e nói vậy. Nếu chắc chắn hàng mình ngon ko đồng ý với giá e đưa ra tai sao anh Dương ko bảo e quay đầu trả lại. Chỉ tốn có 150k cước. Còn chị Ngoan Lê thì cũng im ko nói gì. Do bán tháo đỗ nên e chậm trả tiền. Chị Ngoan Lê gọi đòi 2.5tr 3tr. E ko đồng ý, lời qua tiếng lại chị Ngoan nói thôi e bán đc bn thì ck chị đi. E ck chị 1500k. Chị ko nói gì ko gọi thương lượng mà vào trang e ib riêng nói những điều ko đúng sự thật. Bảo với mn là 2 tạ bơ và 50kg sầu. E trả chị có 1500n. Kêu mn đừng bán cho e. Nghe vậy e mới đăng bài kèm hình ảnh để giải thích. Chị Ngoan Lê quay qua phốt e bảo e là lừa đảo. Quỵt tiền của n ng? E xin hỏi số tiền đáng bn mà bảo e lừa đảo? Nói e quỵt tiền của n ng ???? Ko có bằng chứng?? . Nay e yêu cầu chị Ngoan gỡ phốt và đính chính cho e. Do hàng ko ngon bán đổ tháo. Vì vậy mất khách vậy mà c Ngoan còn phốt bảo e lừa đảo quỵt tiền????. Yêu cầu chị đưa chứng cứ ra thì ko có. Đây là tất cả các bằng chứng cho thấy hàng hóa của chị ta là hàng điểu….
Le Thi Van
0851000041397 Vietcombank
[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm