[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Họ Tên:
dinh thi lan anh
SĐT:
STK:
700019665029 copy
Ngân hàng:
Shinhan VN
Hạng mục:
ảnh
Ảnh chụp bằng chứng:
Dinh Thi Lan Anh Dinh Thi Lan Anh Dinh Thi Lan Anh
Mô tả hình Thức Lừa Đảo:

tránh xa con lừa đảo này nha ae

Nguồn tố cáo: https://checkscam.info/dinh-thi-lan-anh/copy

Auto mxh

Người tố cáo

họ và tên
huy hoàng
Liên hệ:
08669*****
Link phốt MXH:
https://www.facebook.com/groups/14211*****************************************

Bài viết tổng hợp

cach-doi-the-cao-sang-tai-khoan-atm-ngan-hang-sieu-nhanh
Cách đổi thẻ cào sang tài khoản ATM ngân hàng siêu nhanh

Đổi thẻ cào sang tài khoản ngân hàng hay đổi thẻ cào ATM là thắc mắc của rất nhiều người hiện nay, vậy chuyển từ thẻ cào sang tài khoản ngân hàng (ATM) có được không? Làm thế nào để đổi thẻ? Biểu phí chuyển thẻ sang tài khoản ngân hàng như thế nào? Trong […]

cach-nap-tien-momo-bang-the-dien-thoai-sieu-tien-loi
Cách nạp tiền momo bằng thẻ điện thoại siêu tiện lợi

Muốn biết cách nạp tiền vào ví MoMo bằng thẻ cào điện thoại, cách nạp tiền MoMo nhanh chóng và an toàn, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm về cách thực hiện nhé. Ví MoMo là gì? Đầu tiên hãy cùng Trumgachthe tìm hiểu về ví momo, sau […]

doi-the-game-sang-tien-mat-hoac-the-dien-thoai
Đổi thẻ game sang tiền mặt hoặc thẻ điện thoại

Bạn muốn đổi thẻ game thành thẻ điện thoại? Đây là băn khoăn của rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các game thủ khi thường xuyên nạp và chơi game. Nhưng đôi khi có thể họ đã mua nhầm loại thẻ game, hoặc không còn nhu cầu nạp vào game và muốn đổi thẻ […]

cach-chuyen-doi-the-cao-thanh-tien-mat-rat-don-gian-va-nhanh-chong
Cách chuyển đổi thẻ cào thành tiền mặt rất đơn giản và nhanh chóng

Bạn có nhiều thẻ cào nhưng chưa có nhu cầu sử dụng? Lúc này, quy đổi thẻ cào thành tiền mặt là giải pháp tốt nhất của bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách chuyển đổi qua bài viết sau đây nhé! Ngoài chức năng nạp tiền điện thoại, thẻ cào còn được sử […]

Danh sách Scam

Mai Van Chieu
0711000320571 Vietcombank [CẢNH BÁO LỪA ĐẢO] Hello mọi người, Em xin phép được post một bài không liên quan tới thanh lý hàng cho lắm. Chuyện là em vừa bị lừa. Vài hôm trước, em có comment trong một bài post họp chợ ra đơn. Và rồi có 1 tài khoản lạ có rep cmt sau đó nói chuyện với em và chốt deal 1 lô sỉ váy tổng cộng cũng 4 triệu. Nhưng là người buôn bán nhỏ lẻ, em thì làm gì có đủ 4 triệu trong người để mà bỏ ra lấy hàng, với cả đối tượng em không quen biết nên em bảo cọc trước cho em tiền hàng. Thì bình thường khách đặt bên em cũng cọc trước tiền hàng, nhưng mà chuyển khoản qua MoMo nên mấy cái Western Union em dường như là nai tơ. OK, nói trắng ra là lần đầu tiên em gặp dân lừa đảo nên em ức lắm. Bà này xin sđt và stk ngân hàng của em để chuyển. Ok em cho. Sau đó em nhận được tin nhắn điện thoại báo có chuyển khoản kèm đường link (hình bên dưới). Em cũng bấm vô làm theo (tội của em là tội ngu vì không quan tâm tin tức, báo đài nên thành ra mới có sự việc của ngày hôm nay). Thì mới điền account Ipay và có mã OTP về điện thoại. Em xưa nay không hay dùng các dịch vụ về thẻ ngân hàng nên nói chung em khá là ngu, cái này cũng là do em không cẩn thận. Nhưng mà em tức cái là, tài khoản ngân hàng em không có nhiều tiền đâu mấy chị, em có 1 triệu mà em bị lừa đảo mất hết bà nó 1 triệu luôn. Cái bà này thì bả cũng rất là nhây, cái sai của em cũng là cái tội quá cả tin. Bả 5 lần 7 lượt giải thích nhưng sau đó lúc em hỏi thông tin thì bả luôn né tránh. Em biết em đã bị lừa rồi nhưng mà em vẫn muốn xem bả diễn tới đâu. Tiền thì bây giờ không lấy lại được. Khi mà em gặng hỏi thông tin của bả thì bả block em cmnr. Đây là link Facebook của kẻ lừa đảo. Em có kiếm lại mấy cmt bả kêu em inb nhưng bả xoá hết rồi. https://www.facebook.com/hanh.van25 Nói chung là số tiền em mất không phải lớn lao gì với người khác, nhưng với một đứa bán từng sản phẩm tích góp vô đó để làm vốn với ước mơ lớn hơn như em thì đó là mồ hôi nước mắt nên em bị ức dữ lắm. Đây có lẽ là một bài học cực kì lớn cho em từ trước tới nay. Mấy chị buôn bán thì cũng cẩn thận nha. Em cũng gửi lời tới những ai có ý định lừa đảo tiền người khác, là ăn ở thất đức như vậy sớm muộn gì cũng gặp quả báo lớn thiệt lớn thôi à. Em cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Nguyen Anh Tuan
19033246936011 Chưa xác định ae để í thằng ôn này nhé , nó lừa mình ức quá
Vo Van Dat
21667777779 VP Bank Lừa bán xác điện thoại bắt cọc xong mất con mẹ nó người luôn , ae thấy số tk hay số điện thoại này né ngay nhé
Nguyễn Văn Thanh
0396100979 Momo Đuaw acc xong block không đưa tiền
Tran Vu Hao
5555555555150 MB Em bị mất tiền mà con bị nó chửi nó lừa em tiền em.chuyển từ tháng 5 mà nó ko trả xong bio nó lại thách thức em.đúng 5tr ăn cũng hết thời buổi dịch khó khắn nó còn lừa em…ai có cách nào cho nó đừng đi lừa ng khá đc ko..em cảm ơn
Le Thu Ha
19030022428011 TECHCOMBANK T8/2020, bạn Soobinn Choi đăng 1 deal card Sakura vào nhóm buôn bán của IZ*ONE, mình đã inbox và hỏi về deal. Bạn bảo deal còn nên mình chuyển khoản để lấy deal luôn, lúc đó bạn còn đăng bài ở trang cá nhân, bảo mình vào cmt chốt thì mình cứ nghĩ bạn uy tín lắm, là lỗi của mình vì chủ quan, không kiểm tra :(( Trong ngày hôm đó (27/8) mình đã chuyển khoản full deal với giá là 700k. Ngay lúc đó mình hỏi bạn nhận được tiền chưa thì bạn bảo là wifi lag nên chưa biết :v Mấy ngày trôi qua mà vẫn không thấy bạn nhắn lại cho mình là đã nhận tiền hay chưa, nên mình inbox lại và hỏi deal của mình đến đâu rồi, bạn bảo đã đến kho Hàn. Khoảng 20 ngày sau mình nhắn lại thì bạn bảo đã đến VN. Sau đó 1 tháng mình vẫn không thấy động tĩnh gì, ngày 21/10 mình inbox nhưng bạn cũng không rep, ngày 31-10 mình inbox lại lần nữa thì bạn xin địa chỉ ship. Sau đó thì bạn không seen ib mình thêm 1 lần nào nữa 🙂 Đến giữa tháng 12, mình nghĩ mình đã bị scam nên đăng bài trên trang cá nhân hỏi về bạn này thì mới biết bạn cũng đã ăn khá nhiều phốt trong group buôn bán của NCT :))) Thế là mình đăng lại bài đó trong group KPOP Market và có 1 bạn từng bị scam, được mẹ bạn Soobin refund nên bạn đã chia sẻ thông tin của mẹ bạn Soobin cho mình. Thật sự nếu không có bạn ấy chắc 700k của mình biến mất 1 cách không thể ngây ngô hơn :))))))) Cũng may cho mình mẹ bạn í là một người hiểu chuyện, sau khi xác nhận đã refund cho mình đầy đủ. STK và SĐT ở trên cũng là của mẹ bạn ấy. Mình nghĩ bạn ấy không còn dùng acc Soobinn Choi nữa, nhưng không biết được bạn ấy có dùng stk đó để đi lừa những người khác nữa hay không nên mình mạn phép đăng STK này lên để các bạn cảnh giác :<
Nguyễn Đạt
0969920882 Momo Nó scam tiền unl 956. Nhận tiền rồi block Phốt scam ! – Đạt tríc cơ chuyên bán acc sub acc cổ hay gọi là đạt mõm Nghệ An scam tiền unl 956 ! Ai giao dịch với nó thì né , anh em ai cần bằng chứng up scam ở trên web nhận tiền thì ib mình gửi cho mà up Link fb : https://www.facebook.com/Username.NND
Trần Bình Trọng
19036960082023 techcom bank lừa đảo từ app đa cấp online . hãy cảnh giác. E pị lừa rồi các bác ạ …. Né nó ra nha adm ơi e buồn quá lột trần bọn này giúp em vs
Võ Ngọc Diễm Châu
0771000601614 Vietcombank Mong cơ quan chức năng sớm xử lý đối tượng này, thời buổi covid bà con làm ăn khó khăn mà đối tượng này đi lừa đảo khắp nơi. Mọi người chia sẻ để cảnh báo nhé😡
Duong Thi Thanh Lan
0767241685 Momo Lừa đảo mua bán nick Trần Minh Nguyên-Su(1 người) Chuyên đi lừa đảo có tiếng bị mấy anh chị thân thiết phốt kể cả anh em ruột. Chuyện là mấy hôm trc có mua nick của bạn TMN đó bạn Su giới thiệu từ ảnh 3-20.Thì việc là bạn Sự bán cho bạn TMT acc 450 và mình ib hỏi và mua lại với giá 600 thì bạn TMN đồng ý và gd thì đến trưa nay m đã chuyển khoản vì tin tưởng nghĩ ko scam rồi nhận lại toàn đau thương (các bạn coi ảnh từ 3-20 để bt chi tiết) Rồi từ đây m bắt đầu màu mò ra đc mấy người like ảnh trên nick TMN và gặp 1 chị khá tốt giúp mình bảo là từng chơi chung group với TMN và em ấy từng lừa acc của nhiều người khác(lừa đảo chuyên nghiệp vl ảnh từ 21-29) và tra được đ/c nhà mà anh em cùng cha khác mẹ của TMN cung cấp. Và nhờ do TMN ngu quá mà khi cap lại đoạn trang chủ của momo(nơi gd) thì m tìm đc Sđt và dùng sim khác gọi đến giả shipper và bạn ấy tự khai ra nick Facebook tên (SU) ngu thật:)) Thế là mình phát hiện ra là TMN và Su chính là cùng 1 người lừa mình từ bức ảnh 22- trở về sau đc tóm tắt như sau: Lúc đầu cãi nhau em ấy cứ khăng khăng 1 mực bảo ko phải là em Sau đó m nói em cap lại đoạn tin nhắn nhắn với TMN lúc hqua gd thì em chẳng cap đc sau lươn lẹo bảo là tin nhắn tự nhiên biến mất như phép thuật winx Cuối cùng em chốt lại 1 câu xanh rờn là giờ thẻ em coá 200 đc lzd hoàn về giờ m đọc stk để em chuyển lại (nhưng mà vẫn cãi là ko lấy) :)) thế thì chịu luôn Ảnh trên chưa hết m sẽ cmt dưới bài và ai từng bị em này lừa thì tạo nhóm m sẽ công khai địa chỉ CX như sđt để mng giải quyết Mong ad duyệt
[ CHECK SCAM ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Tố cáo lừa đảo Check Quỹ Bảo Hiểm
Vũ Văn Xương Vũ Văn Xương 29 tháng 12, 2021

CẢNH BÁO WEBSITE LỪA ĐẢO

  • Hiện nay có rất nhiều website lợi dụng danh tiếng Checkscam để tạo hình ảnh, đường link Bảo Hiểm Ảo để lừa đảo người dùng trên Facebook. Các website lừa đảo đó thuộc dạng kiểu:
    • http://checkscamm.info/ (thêm chữ m)
    • https://checkscamn.info/ (thêm chữ n)
    • https://checks-cam.info/ (có dấu gạch ở giữa)
ok
thông báo